公告日期：2017-12-07

公告编号：2017-043



证券代码：835593 证券简称：新豪轴承 主办券商：东吴证券



苏州新豪轴承股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州新豪轴承股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于2017年12月6日在公司会议室召开。本次会议的召开已于2017年11月26日通知全体董事。应出席本次董事会会议的董事5人，实际到会5人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长黄伟达先生主持。



二、会议表决情况



本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司向银行申请借款暨关联方提供保证担保的议案》并提请股东大会。



议案内容：因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行苏州市藏书分理处申请借款授信共计人民币 1500 万元， 公告编号：2017-043



期限三年。用于补充公司业务发展的流动资金需要，公司关联方苏州环球科技股份有限公司、黄伟达为该项借款提供保证担保。



表决情况：因该事项属于关联交易，且本次出席会议的非关联董事不足三人，故按公司章程等规定，该事项需提交股东大会审议。



(二) 审议通过了《关于召开公司2017年第八次临时股



东大会的议案》。



公司决定于2017年12月25日在公司会议室召开2017



年第八次临时股东大会，审议以上议案。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《苏州新豪轴承股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



苏州新豪轴承股份有限公司



董事会



2017年12月7日




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