公告日期：2020-05-06

公告编号：2020-027



证券代码：835590 证券简称：贝斯兰德 主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：贝斯兰德会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面及电子邮件方式

发出

5.会议主持人：刘喜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定修改公司章程。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-027



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。



议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会制度》（公告编号：2020-030）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。



议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《董事会制度》（公告编号：2020-031）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-027



本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露规则》部分条款进行修改。



议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定

信 息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《信息披露制度》（公告编号：2020-033）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需……
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