公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-035
证券代码：835583 证券简称：太阳谷 主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴廷辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数96,730,000股，占公司有表决权股份总数的96.73%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认2018年上半年偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：

由于公司资金需求，关联方辽阳明然物资贸易有限公司在2018年上半年向公司提供财务资助累计447万元。
2.议案表决结果：

同意股数96,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2018-035
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于追加预计2018年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018上半年业务发展及经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联方 交易类型 关联交易性质 预计发生金额 备注

辽阳明然物资 财务资助 向公司提供资不超过1000万利率不超过同
贸易有限公司 金 元 期银行贷款利
率

2.议案表决结果：

同意股数96,730,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录
《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。