公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-023

证券代码：835583 证券简称：太阳谷 主办券商：华创证券



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司董事、监事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况



1、基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年7月23日审议并通过：



提名吴廷辉先生、吴晓君女士、吴子旭先生、李灯场先生、张平先生为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开5日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。



会议由吴廷辉主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



2、换届后董事情况



董事吴廷辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴晓君持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴子旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李灯场持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



3、首次任命董监高人员履历



上述董事均为连任董事，无新任董事。

（二）监事换届的基本情况





公告编号：2018-023

1、基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年7月23日审议并通过：



选举田岩、赵福伟为公司监事，任职期限3年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由田岩主持。



本次换届尚需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



2、换届后监事情况



监事田岩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



监事赵福伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历



上述监事田岩、赵福伟为连任监事，无新任监事。

（三）职工代表监事换届的基本情况



1、基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第1次会议于2018年7月23日审议并通过：



选举肖伟为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年7月23日起至2021年7月22日。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

会议由田岩主持。



本次换届不需提交股东大会审议。



本次换届是否涉及董秘变动：□是√否



2、换届后职工代表监事基本情况



职工代表监事肖伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。





公告编号：2018-023

上述职工代表监事为连任监事，无新任职工代表监事。

二、换届对公司产生的影响



换届对公司生产、经营的影响：



依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事和高级管理人员的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并盖章的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十三次会

议决议》



（二）经与会监事签字并盖章的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第十次会议

决议》



（三）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》



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