公告日期：2017-12-12

公告编号： 2017-031

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证券代码： 835583 证券简称： 太阳谷 主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园

葡萄酒业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴廷辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 59,312,700 股，占公司股份总数的 59.31%。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规、规范性文件和《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业

股份有限公司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-031

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为

公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容

具体内容参见《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司

申请银行贷款提供担保的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 3,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

沈阳瀚海生物科技有限公司是本议案的关联股东，回避表决。

(二)审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1.议案内容

具体内容参见《关于公司申请银行贷款的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 59,312,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、 备查文件目录

公告编号： 2017-031

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《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股

东大会决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日


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