公告日期：2016-12-26

公告编号：2016-027



证券代码：835583 证券简称：太阳谷 主办券商：华创证券



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年12月26日上午在公司会议室召开。会议由董事长吴廷辉先生主持。公司董事应到5名，实到4名，会议有效表决票数为 4 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：



(一) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》



决定任命吴廷辉先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



（一）《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



公告编号：2016-027



辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司



董事会



2016年12月26日




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