公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-020

证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券
南京吉隆光纤通信股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路 14 号南京长峰航天电子科技研发中心 2号楼
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：徐崇军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事倪庆亮因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-020

根据《非上市公众公司监督指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2019 年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2019 年半年度报告》。

详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会补选监事》议案
1.议案内容：

2019 年 8 月 21 日，南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会收到公司第三届监事会监事倪庆亮先生的书面辞职报告。倪庆亮先生因个人原因申请辞去所担任的监事职务，并不在公司担任任何职务。倪庆亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，倪庆亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。具体详见公告
2019-022。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-020

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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