公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-015



证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数64,362,792股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，公司2018年年度利润



公告编号：2019-015



分配方案为：以截止2018年12月31日的公司总股本72,600,000股为基数，每1股派发现金红利人民币0.07元(含税),合计分配利润508.20万元。

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019年5月24日


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