公告日期：2019-05-16

南京吉隆光纤通信股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵建先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数64,362,792股，占公司有表决权股份总数的88.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容，公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露（公告编号：2019-001、2019-002），具体内容参

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。



1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（五）审议通过《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常性

关联交易》议案

1.议案内容：

《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常性关联交易》

2.议案表决结果：



同意股数57,965,808股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东刘斌已回避本次表决。

（六）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》

2.议案表决结果：



同意股数64,362,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无股东需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：……
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