公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-009



证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-009



根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司2018年年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日的公司总股本72,600,000股为基数，每1股派发现金红利人民币0.07元(含税),合计分配利润508.20万元。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月24日上午10:00召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。



南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019年5月8日


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