公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-006
证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券
南京吉隆光纤通信股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-006
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的安徽张家和律师事务所王垚律师/马荣华律师。
（七）会议地点
南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
《公司2018年年度报告及摘要》
（二）审议《公司2018年度董事会工作报告》议案
《公司2018年度董事会工作报告》
（三）审议《公司2018年度财务决算报告》议案
《公司2018年度财务决算报告》
（四）审议《公司2019年度财务预算报告》议案
《公司2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常

公告编号：2019-006
性关联交易》议案
《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常性关联交易》
（六）审议《公司2018年度监事会工作报告》议案
《公司2018年度监事会工作报告》
（七）审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》
三、会议登记方法
（一）登记方式
A.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。B.代理人代
表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。C.由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有限身份证明办理登记。D.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。E.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年5月16日上午9：00-10:00


公告编号：2019-006
（三）登记地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2
号楼12F
四、其他
（一）会议联系方式：潘少阳18005521880
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
（一）《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会第五次会……
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