公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-004

证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司



第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：徐崇军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年年度报告及摘要。





公告编号：2019-004

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-004

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》



南京吉隆光纤通信股份有限公司

监事会

2019年4月25日


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