公告日期：2019-04-25

南京吉隆光纤通信股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2

号楼12F

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：赵建

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年年度报告及摘要。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司总经理2018年工作报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司总经理2018年工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认及授权使用公司自有闲置资金购买理财产品》议案1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司关于追认及授权使用公司自有闲置资金购买理财产品。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司关于补充确认公司2018年度日常性关联交易和预计2019年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。



关联董事刘斌已回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

南京吉隆光纤通信股份有限公司关于补充确认公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月16日下午10:00召开2018年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。





董事会

2019年4月25日


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