公告日期：2018-05-17

证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券



南京吉隆光纤通信股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年06月02日10时



结束时间：2018年06月02日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研



发中心2号楼12F



二、会议审议事项



《关于回购部分限制性股票并修改<公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



然人股东持本人身份证、账户卡；由代理人代表个人股东



出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡和股东持股凭证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年06月02日9时



(三)登记地点:



南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号



楼12F



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：潘少阳



电话：025-83291771



传真：025-83291783



地址：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中



心2号楼12F



(二)会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10 天提交。



五、备查文件目录



《公司第三届董事会第四次会议决议》；



《公司第三届监事会第三次会议决议》。



南京吉隆光纤通信股份有限公司



董事会



2018年5月17日




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