公告日期：2017-09-14

证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券



南京吉隆光纤通信股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月13日



2.会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子



科技研发中心2号楼12F



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵建先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份66,627,096股，占公司股份总数的91.77%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编



号为 2017-030 的《2017年半年度报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 66,627,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议



案》



1.议案内容



根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的意见，拟定公司2017年半年度利润分配方案为：以截止2017年6月30日的公司总股本72,600,000股为基数，每1股派发现金红利人民币0.07元(含税),合计分配利润508.20万元。



2.议案表决结果：



同意股数 66,627,096 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》



1.议案内容



选举赵建、刘斌、崔健吾为公司第三届董事会董事，范文伟、丁亮公司第三届董事会独立董事。



2.议案表决结果：



1）选举赵建为公司第三届董事会董事



同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



2）选举刘斌为公司第三届董事会董事



同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3）选举崔健吾为公司第三届董事会董事



同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



4）选举范文伟为公司第三届董事会独立董事



同意股数66,627,096股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



5）选举丁亮为公司第三届董事会独立董事



同意股数66,627,096股，占本次……
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