公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-033



证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券



南京吉隆光纤通信股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于2017年8月29日审议并通过：



任命潘少阳先生为董事会秘书，任期至2020年9月12日。新任



董事会秘书未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



本次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会



5人，持有公司股份17,448,840股，占股份总数的24.03%，会议由



董事长赵建先生主持。



以上决议表决情况为：



5 票同意，0 票反对，0 票弃权。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-033



该任命董事会秘书潘少阳持有公司股份764,280股，占公司股本



的1.05%。



(三)任命/免职原因



公司原董事会秘书金立勇先生因个人原因辞去该职务，导致该职位出现空缺，公司董事会重新选举产生新的董事会书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员的任命不会对董事会（监事会）成员人数产生影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营将产生积极影响。



三、备查文件



《公司第二届董事会第十四次会决议》



南京吉隆光纤通信股份有限公司



2017年8月29日




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