公告日期：2017-08-29

公告编号： 2017-028

证券代码： 835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

南京吉隆光纤通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监

事会第九次会议通知于 2017 年 8 月 29 日 13 时在公司会议室以现场

会议方式招开。本次会议由监事会主席徐崇军主持，会议应出席监事

3 人，实际出席监事 3 人，董事会成员及高级管理人员列席会议。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场方式投票表决通过如下议案：

（一）审议通过《 关于公司 2017 年半年度报告的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年

度情况予以汇报。 2017 年半年度报告的具体内容详见公司于全国中

小企业股份转让系统发布的《 2017 年半年度报告》（公告编号：

2017-030） 。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号： 2017-028

回避表决情况：无。

（二）审议通过《 关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营发展对于资金的需要并充分听取股东的

意见，拟定公司 2017 年半年度利润分配方案为：以截止 2017 年 6 月

30 日的公司总股本 72,600,000 股为基数，每 1 股派发现金红利人民

币 0.07 元(含税),合计分配利润 508.20 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（ 三）审议通过《 关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选

人提名的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司监事会提

名徐崇军、倪庆亮成为公司第三届监事会董事候选人。

表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（ 一）《 公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 29 日


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