公告日期：2017-04-26

证券代码：835581 证券简称：吉隆通信 主办券商：安信证券



南京吉隆光纤通信股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月25日



2.会议召开地点：南京高新区星火路 17 号创智大厦 2 楼会议



室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵建



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份72,450,000股，占公司股份总数的99.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号



为 2017-016 的《2016年年度报告》及编号为2017-017的《2016年



年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数 72,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号



为2017-014的《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届董事会第十



二次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 72,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号



为2017-014的《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届董事会第十



二次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 72,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《公司2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号



为2017-014的《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届董事会第十



二次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 72,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于南京吉隆光纤通信股份有限公司 2016



年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》



1.议案内容



本议案已于 2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台http://www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号



为2017-014的《南京吉隆光纤通信股份有限公司第二届董事会第十



二次会议决议公告》。



2.议案表决结果：



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