公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-043

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李毅

6.会议列席人员：公司监事、信息披露负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事周中南因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去周中南先生公司第二届董事会董事职务》议案
1.议案内容：

因公司整体规划及治理需求，免去周中南先生的董事职务。


公告编号：2022-043

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张微为公司第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，免去周中南先生的董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张微女士为公司董事，任期自 2022 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经公司核查及张微女士确认，截至本公告披露之日，张微女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 8 月 31 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股
东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：/
3.回避表决情况：


公告编号：2022-043

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。