公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-031

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 28 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡丽平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张雷、张杰为公司第二届监事会监事候选人》议案1.议案内容：

提名张雷先生、张杰先生为公司第二届监事会监事候选人，其任期自公司2022 年第二次临时股东大会通过当日起至本届监事会届满之日止。

上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部

公告编号：2022-031

门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司
监事会
2022 年 5 月 13 日

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