公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-019

证券代码：835574 证券简称：ST 鸿鑫 主办券商：华英证券
鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡丽平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-019

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

详见公司同步披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，更好的维护全体股东的长期利益，公司拟定 2021 年不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2022-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见的说明》议案
1.议案内容：

具 体 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见的说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为

-334，712，102.32 元，实收股本总额为 150,715,000.00 元，公司未弥补亏损超实收股本总额。具体内容详见公司同步披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额》 公告。

2.议案表决结果：同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。