公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-001



证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月5日9:00以现场方式召开。会议通知于2017年12月28日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。



公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由管政明董事长主持，



监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：为适应公司发展战略的调整，经统筹考虑、审慎研究，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案内容详见2018年1月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全 公告编号：2018-001



国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》（ 公告编号：



2018-002）；



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他事宜。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大



会的议案》。



议案主要内容：拟定于2018年2月8日上午10点在公司本部会



议室召开2018年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十



五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司第 公告编号：2018-001



一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



浙江茉织华印刷股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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