公告日期：2017-08-25

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月24日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管政明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2017年8月9日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《浙江茉织华印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，



持有表决权的股份75,615,000股，占公司股份总数的72.01%



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易暨预计



2017年下半年新增日常性关联交易事项的议案》



1.议案内容



公司原控股子公司浙江万印和标签科技有限公司（以下简称“万印和标签”）于2017年4月14日完成工商营业执照变更，注册资本由 300.00 万美元增至 600.00 万美元，公司持股比例由 71.00%降至46.00%，持股比例低于50.00%，为谨慎起见公司决定自2017年4月14 日起不再将万印和标签纳入合并报表范围，万印和标签变更为本公司的参股公司，系本公司关联方。因此，需补充确认2017 年上半年偶发性关联交易暨预计2017年下半年新增日常性关联交易事项。本议案内容详见2017年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易暨预计2017年下半年新增日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2017-039）。



2.议案表决结果：



同意股数 21,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士担任浙江万印和标签科技有限公司董事，管政明先生实际控制平湖中元投资有限公司，故关联股东平湖中元投资有限公司、管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士回避表决。



(二)审议通过《关于补充确认为浙江万印和标签科技有限公司提供不 超过1,020.00万元银行借款担保的议案》



1.议案内容



浙江万印和标签科技有限公司为本公司持股46%股权的参股公



司。万印和标签为确保日常经营的资金需求，进一步扩大生产规模，降低融资成本，万印和标签拟向中国银行平湖支行申请600.00万元人民币贷款授信，期限为12个月；向绍兴银行平湖支行申请420.00万元人民币贷款授信，期限为12个月。公司拟为该二笔合计1,020.00万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，具体以银行最终批准的方案为准。本议案内容详见2017年8月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2017-040）。



2.议案表决结果：



同意股数 21,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士担任浙江万印和标签科技有限公司董事，管政明先生实际控制平湖中元投资有限公司，故关联股东平湖中元投资有限公司、管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士回避表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江茉……
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