公告日期：2017-08-09

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



对外担保暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、担保情况概述



(一)担保基本情况



浙江万印和标签科技有限公司为本公司持股 46%股权的参股



公司。浙江万印和标签科技有限公司为确保日常经营的资金需求，进一步扩大生产规模，降低融资成本，浙江万印和标签科技有限公司拟向中国银行平湖支行申请600.00万元人民币贷款授信，期限为12个月；向绍兴银行平湖支行申请420.00 万元人民币贷款授信，期限为12个月。公司拟为该二笔合计1,020.00万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间为主债权发生期间届满之日起两年，具体以银行最终批准的方案为准。



(二)是否构成关联担保



本次对外担保事项构成了公司的关联担保，属于偶发性关联交易。被担保方浙江万印和标签科技有限公司为本公司参股公司，对其持股比例为46%。



(三)关联方基本情况



浙江万印和标签科技有限公司：设立于2015年01月23日，



注册资本为600.00万美元，公司住所为平湖市新仓镇金沙路666号



内第四层车间北侧，法定代表人为管政明，经营范围为：包装装潢印刷品印刷；打印机、扫描枪、手持终端设备的租赁业务；上述设备及其零件的销售、维修及技术服务、研发和组装；软件开发、销售；进出口业务（不含进口商品分销业务）、佣金代理。以上涉及许可证的凭证经营。



股权结构如下：



序号 股东名称 出资额（万美 占注册资本的比



元） 例（%）



1 浙江茉织华印刷股份有限公司 276.00 46.00



2 伊藤忠纸张纸浆株式会社 150.00 25.00



3 上海伊藤忠商事有限公司 60.00 10.00



4 佐藤控股株式会社 84.00 14.00



5 上海茂麓贸易（香港）有限公司 30.00 5.00



合计 600.00 100.00



(四)关联关系



浙江万印和标签科技有限公司为本公司参股公司，本公司持 有其46%的股权，为其第一大股东。



(五)表决和审议情况



1、2017年7月12日公司第一届董事会第十二次会议审议《关



于为控股子公司浙江万印和标签科技有限公司提供不超过1,020.00



万元银行借款担保的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票弃权，1



票反对。由于现公司将浙江万印和标签科技有限公司认定为公司的参股公司且董事管政明先生、徐志强先生、马丽辉女士同时兼任浙江万印和标签科技有限公司董事应当履行回避程序，且按照公司关联交易相关规定，为关联方提供担保必须履行股东大会审议程序。



故导致第一届董事会第十二次会议关于对外担保的表决程序存在瑕疵。



2、2017年8月8日公司第一届董事会第十三次会议审议通过



《关于补充确认为浙江万印和标签科技有限公司提供不超过



1,020.00万元银行借款担保的议案》，并提请股东大会审议。表决



结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事管政明先生、徐



志强先生、马丽辉女士回避表决。公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-036）。



二、被担保人基本情况



(一)被担保人基本情况



被担保人：浙江万印和标签科技有限公司



被担保人住所：平湖市新仓镇金沙路666……
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