公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-030



证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



_



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月31日



2.会议召开地点：公司三楼会议室



3.会议召开方式：现场结合通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管政明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2017年7月13日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、《浙江茉织华印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-030



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共26人，



持有表决权的股份56,460,000股，占公司股份总数的53.77%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的议案》



1.议案内容



由于外部条件发生变化，公司吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司后不能带来符合预期的资源整合协同效应。为实现公司向物流综合解决方案提供商的方向转型，决定终止吸收合并嘉兴双叶工艺品有限公司。本议案内容详见2017年7月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的公告》（公告编号：2017-027）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于变更全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司名称暨经营范围的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-030



嘉兴双叶工艺品有限公司名称拟变更为：浙江易邮宝智能科技有限公司，经营范围拟变更为：智能科技、电子技术、网络技术、计算机硬件、软件及辅助设备的研发，技术转让，技术咨询和技术服务，电子产品，通讯设备、仪器仪表的生产、销售及维修。信息系统的集成服务，第三方物流服务，自有设备租赁，储物柜设计、销售（最终以工商核准登记为准）。本议案内容详见2017年7月13日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《浙江茉织华印刷股份有限公司关于全资子公司拟更名暨变更经营范围的公告》（公告编号：2017-028）。



2.议案表决结果：



同意股数 56,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《浙江茉织华印刷股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议》。



浙江茉织华印刷股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。