公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-026

证券代码： 835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券

浙江茉织华印刷股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况

浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十二次会议于 2017 年 07 月 12 日上午 10 时在公司会议室以通讯

结合现场的方式召开。会议通知于 2017 年 07 月 06 日以电子邮件、

电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明

了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事 7 人，实际出席会议

董事 5 人， 董事王四江、庄肃海请假。会议由董事长管政明先生主持，

监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于取消吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有

限公司的议案》 ，并提交公司股东大会审议

议案内容： 由于外部条件发生变化， 公司吸收合并嘉兴双叶工艺

品有限公司后不能带来符合预期的资源整合协同效应。 为实现公司向

物流综合解决方案提供商的方向转型， 决定终止吸收合并嘉兴双叶工

艺品有限公司。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

公告编号：2017-026

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、

庄肃海先生因请假未参与表决。

2、审议通过《关于变更全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司名

称暨经营范围的议案》 ，并提交公司股东大会审议

议案内容： 嘉兴双叶工艺品有限公司目前经营范围： 加工、生产

销售工艺礼品（不含国家禁止、限制的产品）、烟具（不含印刷）、

日用金属制品、塑料制品；打火机、烟嘴、纸制品、塑料制品的批发

及其进出口业务。

嘉兴双叶工艺品有限公司名称拟变更为： 浙江易邮宝智能科技有

限公司，经营范围拟变更为：智能科技、电子技术、网络技术、计算

机硬件、软件及辅助设备的研发，技术转让，技术咨询和技术服务，

电子产品，通讯设备、仪器仪表的生产、销售及维修。信息系统的集

成服务，第三方物流服务，自有设备租赁，储物柜设计、销售（最终

以工商核准登记为准）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、

庄肃海先生因请假未参与表决。

3、审议通过《关于为控股子公司浙江万印和标签科技有限公司

提供不超过 1,020.00 万元银行借款担保的议案》

议案主要内容： 浙江万印和标签科技有限公司为公司控股子公司。

为满足企业不断扩大的生产规模带来的资金需求， 浙江万印和标签科

技有限公司拟向中国银行平湖支行申请 600.00 万元人民币贷款，向绍

兴银行平湖支行申请 420.00 万元人民币贷款。为支持其发展，公司拟

公告编号：2017-026

为该二笔合计 1,020.00 万元的银行贷款提供连带担保责任，保证期间

为主债权发生期间届满之日起两年。

表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票；董事王四江先生、

庄肃海先生因请假未参与表决。

4、 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：拟定于 2017 年 7 月 31 日上午 10 点在公司召开

2017 年第三次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十二次会议

审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；董事王四江先生、

庄肃海先生因请假未参与表决。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事

会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江茉织华印刷股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 13 日
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