公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-021



证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年06月10日上午10时在公司会议室以通讯结合现场的方式召开。会议通知于2017年06月01日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长管政明先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于收购浙江万印和标签科技有限公司5%股



权的议案》；



议案内容：为了进一步增强公司对浙江万印和标签科技有限公司的有效控制，公司拟以2016年12月31日经审计净资产为基础、作价1,858,933.63元受让上海茂麓贸易（香港）有限公司持有的浙江万印和标签科技有限公司30万美元出资额，公司持股比例将由目前 公告编号：2017-021



的46%提升至51%。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过《关于为参股公司浙江银证特种纸业有限公司不超过 1,360.00 万银行借款提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：浙江银证特种纸业有限公司为本公司持股20%股



权的参股公司，现计划向湖州银行股份有限公司嘉兴平湖支行增加人民币贷款360万元，期限为12个月；向嘉兴银行股份有限公司平湖支行申请人民币贷款1,000.00万元，期限为12个月。本公司拟为两笔合计1,360.00万元的贷款提供连带保证责任。具体以银行最终批准的方案为准。



表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。



回避情况：董事管政明先生担任浙江银证特种纸业有限公司董事，回避本议案表决。



（三）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的



议案》



议案主要内容：拟定于2017年6月29日上午10点在公司本部



会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议公司第一届董事会第



十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的《浙江茉织华印刷股份有限公司第一届董事 公告编号：2017-021



会第十一次会议决议》



特此公告。



浙江茉织华印刷股份有限公司



董事会



2017年6月13日




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