公告日期：2017-05-09

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月8日



2.会议召开地点：浙江省平湖市新仓镇金沙路666号公司三楼会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长管政明先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知已于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江茉织华印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14名，



持有表决权的股份75,390,000股，占公司股份总数的71.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 75,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数 75,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2016年年度报告及摘要〉的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。内容详见于2017年4月17日在全国中小企



业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



2.议案表决结果：



同意股数 75,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年度财务决算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 75,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年度财务预算



情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数 75,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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