公告日期：2017-04-17

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年04月14日下午14时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年04月04日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会主席金岳强先生主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议的监事 3人，会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会会议议事规则》的规定。



二、会议议案及表决情况



经与会监事现场表决，审议通过下列事项：



（一）审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度监事会工作情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见于2017年4月17日



在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-019）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-014）。



监事会对《2016年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审



核意见如下：



1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公



司章程》及公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016 年年度



报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的



人员有违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2016年度暂不分配利润的议案》，并提请股东



大会审议；



议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定暂不分配利润。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议；



本议案内容详见2017年4月17日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计2017



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-011）



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（七）审议通过《关于补充确认 2016年度偶发性关联交易的议



案》，并提请股东大会审议；



本议案内容详见2017年4月17日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



（八）审议通过《关于补充确认 2016年度超出预计金额日常性



关……
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