公告日期：2017-02-22

证券代码：835573 证券简称：茉印股份 主办券商：招商证券



浙江茉织华印刷股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江茉织华印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议以通讯结合现场的方式于2017年2月20日召开。会议通知于2017年2月10日以电子邮件、电话的方式发出，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长管政明先生主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于拟对浙江万印和标签科技有限公司进行增资的议案》。



议案主要内容：浙江万印和标签科技有限公司现为公司的控股子公司，鉴于浙江万印和标签科技有限公司不断发展壮大，注册资本拟由目前的300.00万美元增至600.00万美元，其中：原股东浙江茉织



华印刷股份有限公司增资 63.00 万美元、佐藤控股株式会社增资



27.00万美元；新增股东伊藤忠纸张纸浆株式会社增资 150.00万美



元、上海伊藤忠商事有限公司增资60.00万美元。本次增资完成后，



浙江万印和标签科技有限公司股权结构如下所示：



序 变更前 变更后



号 股东名称 出资额 持股比例 出资额 持股比例



（万美元） （%） （万美元） （%）



1浙江茉织华印刷股 213.00 71.00 276.00 46.00



份有限公司



2 佐藤控股株式会社 57.00 19.00 84.00 14.00



3上海茂麓贸易（香 30.00 10.00 30.00 5.00



港）有限公司



4伊藤忠纸张纸浆株 - - 150.00 25.00



式会社



5上海伊藤忠商事有 - - 60.00 10.00



限公司



合计 300.00 100.00% 600.00 100.00



注：伊藤忠纸张纸浆株式会社、上海伊藤忠商事有限公司为一致行动人。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



本议案无需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：为配合嘉兴双叶工艺品有限公司经营发展方向调整，进一步梳理整合茉印股份的基础资源，公司拟吸收合并全资子公司嘉兴双叶工艺品有限公司，嘉兴双叶工艺品有限公司将被注销。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：公司目前采用自备车辆配送部分产品，新增运输车辆在办理营运证过程中，根据《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规及本地主管部门的要求，本公司作为中外合资企业为开展产品运输业务需在经营范围中增加“普通道路货物运输”，公司拟相应增加经营范围。



表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。



（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。



议案主要内容：鉴于公司拟增加经营范围，根据相关法律法规的要求，拟对公司章程进行相应修订。



表决结果：7票同意，0……
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