公告日期:2016-10-12
证券代码:835573 证券简称:茉印股份 主办券商:招商证券
浙江茉织华印刷股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年10月11日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长管政明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《浙江茉织华印刷股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《浙江茉织华印刷股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》
1.议案内容
为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,公司董事会拟提名姚利琴、钱思杰、夏远峰、何小菡、郁郁、王润生、周慧玲、李剑平、张卫平、盛玉飞、王剑英、金喜中、李慧、冯培培、吴琦、张旭光、戚卫红、俞忠英、张险峰、干建国、赵玲、富卫平、臧慧敏共23人为公司核心员工。上述人员提名已经监事会、职工代表大会审议通过。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于<浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》
1.议案内容
本次拟向符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的其他机构或个人投资者发行股份,本次新增投资者为管政明、祝佳等30人,发行价格为每股人民币2元,拟发行股票数量为不超过500万股,
预计募集资金总额不超过1,000万元。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《浙江茉织华印刷股份有限公司股权激励股票发行方案》(公告编号:2016-019)。
2.议案表决结果:
同意股数48,250,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
管政明为本次股票发行认购方,实际控制股东平湖中元投资有限公司,股东平湖中元投资有限公司为本议案所涉及事项关联方,回避表决。
(三)审议通过《关于制定<浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容
根据全国中小企业股份转让系统2016年8月8日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》中的相关规定,为了规范募集资金管理,公司建立了《募集资金管理制度》。
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站披露的《浙江茉织华印刷股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2016-020)。
2.议案表决结果:
同意股数100,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于签署附生效条件的<浙江茉织华印刷股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同>的议案》
1.议案内容
鉴于公司拟进行定向发行股票,根据本次交易的需要,公司与认购方签署附生效条件的《浙江茉织华印刷股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同》。
2.议案表决结果:
同意股数48,250,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有……
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