公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-036

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-036

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,400,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选沈倩为董事的议案》

1.议案内容：

因赵震辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东会将补选新的董事，现董事长提名沈倩为新董事候选人，任期至第三届董事会届满。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,400,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。


公告编号：2023-036

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵震 董事 离职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

5 日 时股东大会

沈倩 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第三次临 审议通过

5 日 时股东大会

四、 备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的 2023 年第三次临时股东大会决议。
华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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