公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-003

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券

华晋天下（北京）传媒股份公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
鉴于公司第三届董事会第七次会议通过的议案需经公司股东大会审议,董
事会提议于 2023 年 2 月 17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。


公告编号：2023-003

（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无网络投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835570 华晋传媒 2023 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 18 层 1804 室


公告编号：2023-003

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

审议决定公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（普通合伙），详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。
（二） 登记时间：2023 年 2 月 17 日 9：30-10：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他


公告编号：2023-003

（一） 会议联系方式：

联系人：皮云

联系地址：北京市海淀区苏州街 18 号院-4 楼 18 屋 1804 室

邮政编码：100190

联系电话：010-62565936

联系传真：010-62565936

联系信箱：piyun@huajinmedia.com
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第七次会议决议。

华晋天下（北京）传媒股份公司
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