公告日期：2023-02-02

公告编号：2023-002

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券
华晋天下（北京）传媒股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 02 月 02 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：2023 年 2 月 2 日

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 28 日以书面形
式发出通知
5.会议主持人：董事长张伟
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。


公告编号：2023-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

审议决定公司审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（普通合伙），详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会；拟定于 2023 年 2 月
17 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2023 年第一次临时股东大会的通知。


公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届董事会第七次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司
董事会
2023 年 2 月 2 日

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