公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-022

证券代码：835570 证券简称：华晋传媒 主办券商：海通证券
华晋天下（北京）传媒股份公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 08 月 18 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：沈鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2022-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

公司于第三届监事会第二次会议审议通过了《关于任免监事的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现选举沈鹏先生为第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-022

三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字确认的《华晋天下（北京）传媒股份公司第三届监事会第三次会议决议》

华晋天下（北京）传媒股份公司
监事会
2022 年 8 月 18 日

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