公告日期：2017-04-26

证券代码：835561 证券简称：杭开科技 主办券商：申万宏源



杭州杭开新能源科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月6日以邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由邵建雄董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《2016年度报告及年度报告摘要》，并提请股东



大会审议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：



为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：



经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



(八)审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并



提请股东大会审议。



采购/销售



单位：万元



关联交易对



关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据



象名称



杭州杭开电 股东 房租费 200.00 租房协议，



气有限公司 协议定价



杭州杭开电 股东 水电费、电话 70.00 按实际发生金



气有限公司 费、代垫工资 额结算



杭州杭开电 实际控制人控 加工费、材料 200.00 合同协商定价



气科技有限 制的其他公司 费、包装费 （参考市场



公司 价）



杭州绿洁水 实际控制人控 原材料采购 500.00 合同协商定价



务科技股份 制的其他公司 （参考市场



有限公司 价）



浙江杭开控 控股股东 产品销售 2000.00 合同协商定价



股集团有限 （参考市场



公……
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