公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-014



证券代码：835561 证券简称：杭开科技 主办券商：申万宏源



杭州杭开新能源科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月4日9时



结束时间：2017年1月4日10时30分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2016年12月23日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 公告编号：2016-014



会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人（七）会议地点：公司会议室（杭州市康景路18号）



二、会议审议事项



（一）审议《关于向公司控股股东借款的关联交易的议案》



详见公司2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统



（www.neep.com.cn）披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2016-012。



三、会议登记方式



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间：2017年1月4日上午8:00-9:00



（三）登记地点：公司会议室（杭州市康景路18号）



四、其他



公告编号：2016-014



（一）会议联系方式：



会议联系人：邵鑫欣



联系地址：杭州市拱墅区康景路18号



联系电话：0571-28931028



传真号码：0571-28172079



邮政编码：310000



（二）会议费用：食宿及交通费用自理



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



杭州杭开新能源科技股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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