公告日期：2016-12-16

公告编号:2016-012



证券代码：835561 证券简称：杭开科技 主办券商：申万宏源



杭州杭开新能源科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



杭州杭开新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月15日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由邵建雄董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过了如下议案：



(一) 审议《关于向公司控股股东借款的关联交易的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：公司因经营需求，拟向控股股东浙江杭开控股集团有 限公司借款，金额不超过1000万元，期限不超过4个月，借款利 率按照不超过银行同期贷款利率计算，详见公司2016年12月16日在全国中小企业股份转让系统（www.neep.com.cn）披露的《杭州杭开新能源科技股份有限公司关联交易公告》。



议案表决结果：



由于非关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议



案》；



公告编号:2016-012



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。



特此公告。



杭州杭开新能源科技股份有限公司



董事会



2016年12月16日




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