公告日期：2016-04-26

公告编号：2015-008

证券代码：835561证券简称：杭开科技 主办券商：申万宏源证券有限公司

杭州杭开新能源能科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月22日下午2点

结束时间：2016年5月22日下午5点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.公司聘请的见证律师。

(七)会议地点：公司会议室（杭州市康景路18号）

二、会议审议事项

(一)审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；

议案内容详见2016年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(二)审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

议案内容详见2016年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(三)审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；

议案内容详见2016年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第二次会议决议公告》。

(四)审议《关于2015年度利润分配方案的议案》；

议案内容详见2016年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(五)审议《关于关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见2016年4月26日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

(六)审议《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；

单位：万元

关联交易对

关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据

象名称

杭州杭开电 股东 房租费 190.00 租房协议，

气有限公司 协议定价

杭州杭开电 股东 水电费、电话 35.00 按实际发生金

气有限公司 费、代垫工资 额结算

杭州杭开电 股东 加工费、材料 45.00 合同协商定价

气有限公司 费、包装费 （参考市场

价）

杭州绿洁水 集团公司控股 原材料采购 10.00 合同协商定价

务科技股份 子公司 （参考市场

有限公司 ……
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