公告日期：2016-04-21

公告编号：2016-004

证券代码：835561 证券简称：杭开科技 主办券商：申万宏源

杭州杭开新能源科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室（杭州市康景路18号）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邵建雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年4月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司经

营范围变更的相关工商登记事宜的议案》；

1.议案内容

公司已于2016年4月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于向南京银行申请综合授信额度1000万元的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数7,440,000股，占本次股东大会非关联股东所代表股份总数的100%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东浙江杭开控股集团有限公司、杭州杭开电气有限公司、孙旭虹、孙建仁回避表决。

三、备查文件目录

杭州杭开新能源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

杭州杭开新能源科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日


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