公告日期：2020-05-19

证券代码：835558 证券简称：毅宏游艇 主办券商：海通证券

福建毅宏游艇股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心505 单元公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事曾志奋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 116,180,614 股，占公司有表决权股份总数的 92.68%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司财务负责人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2020年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,887,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东厦门市毅宏集团投资有限公司，厦门毅宏游艇会有限公司、厦门毅仕汇投资管理合伙企业（有限合伙）、伍秀凤回避表决。（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

同意公司 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 116,180,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

同意公司 2019 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 116,180,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

同意公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：


同意股数 116,180,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）及《福建毅宏游艇股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。2.议案表决结果：

同意股数 116,180,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回……
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