公告日期：2018-04-26

江苏艾洛维显示科技股份有限公司



（JIANGSU



INOVELDISPLAYTECHNOLOGIES



CORP.）



住所：宜兴经济开发区永安路



2018年第一次股票发行方案



主办券商



住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号



二〇一八年四月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、本次发行募集资金的存放安排......10



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



五、其他需要披露的重大事项......11



六、中介机构信息......11



七、有关声明......13



释义



除非另有说明，本股票发行方案中相关词语具有以下特定含义：



艾洛维、公司、股份公司指 江苏艾洛维显示科技股份有限公司



认购方 指 本次发行的发行对象



主办券商 指 华林证券股份有限公司



会计师事务所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 北京尚伦律师事务所



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



(一)公司名称：江苏艾洛维显示科技股份有限公司



(二)证券简称：艾洛维



(三)证券代码：835554



(四)注册地址：宜兴经济开发区永安路



(五)办公地址：宜兴经济开发区永安路



(六)联系电话：0510-87825260



(七)法定代表人：刘晨



(八)董事会秘书或信息披露负责人：刘晨



二、发行计划



(一)发行目的



本次股票发行募集的资金将用于补充公司流动资金，满足公司业务布局扩大与业绩规模增长的资金需求，以提升公司的盈利能力和抗风险能力。



1、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的相关规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



鉴于现行公司章程未对现有股东的优先认购权作出特别规定，故公司现在登记在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司在册股东指审议本股票发行方案的股东大会股权登记日的在册股东。



拟行使优先认购权的现有股东须在公司股东大会审议通过本股票发行方案后 2 个工



作日内书面告知公司并与公司签署认购协议，且需按照公司届时发布的认购公告将认购资金按时足额存入公司指定的缴款账户，逾期未与公司签署认购协议或逾期未缴纳全部认购资金的，视为股东自愿放弃本次发行的优先认购权。



2、发行对象不确定的股票发行



本次发行对象的范围为符合《监督管理办法》及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。