公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-041

证券代码：835551 证券简称：精研科洁 主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话方式发出

5.会议主持人：徐凤珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



选举徐凤珠女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-041

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：



聘任徐凤珠女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人及董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：



聘任徐凤玉女士为公司财务负责人、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：



为提高公司自有闲置资金的使用效率,给公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用不超过1,500



公告编号：2018-041

万元人民币的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用,投资的期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2018年9月06日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-044）。



根据《公司章程》相关规定，本次购买银行理财产品的金额属于董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。