公告日期：2018-02-12

公告编号：2018-007



证券代码：835551 证券简称：精研科洁 主办券商：网信证券



深圳市精研科洁科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月12日



2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期厂房1-4楼，3楼会议室。



3.会议召开方式：现场和电话



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长徐凤珠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市精研科洁科技股份有限公司章程》的规定。



(二） 会议出席情况



公告编号：2018-007



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份51,345,000股，占公司股份总数的99.79%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于增加利用闲置资金购买理财产品的议案》



1.议案内容



为提高公司自有闲置资金的使用效率，公司于2017年10月9日



召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品和进行证券投资的议案》（公告编号：2017-044）。



现根据公司自有闲置资金的使用情况，提议购买理财产品的总金额为不超过2,000万元人民币（含2,000万元）（或等值人民币），比原议案1,000万元增加1,000万元，详见股转系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露文件（公告编号：2018-005）。



2.议案表决结果



同意股数51,345,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、 备查文件目录



《深圳市精研科洁科技股份有限公司2018年第二次临时股东大



会会议决议》



公告编号：2018-007



深圳市精研科洁科技股份有限公司



董事会



2018年2月12日




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