公告日期：2017-12-25

公告编号：2017-062

证券代码： 835551 证券简称：精研科洁 主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月8日09时00分

结束时间：2018年1月8日11时00分

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-062

（五）会议召开方式

本次会议采用现场和电话方式召开。

(六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为2018年1月3日，截至股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册

的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投

资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂

房1-4楼，3楼会议室。

二、会议审议事项

《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

公告编号：2017-062

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托

人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证

办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、

加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持

股凭证办理登记。

（二）登记时间

2018年1月5日上午9:00-11:00

（三）登记地点

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂

房1-4楼，3楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系人：焦江

2、地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三

期工业厂房1-4楼

3、电话：0755-27870338

公告编号：2017-062

4、传真：0755-27871258

（二）会议费用

会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第二十三次

会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日


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