公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-057



证券代码：835551 证券简称：精研科洁 主办券商：网信证券



深圳市精研科洁科技股份有限公司



监事会主席任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2017年11月20日审议并通过：



选举孟凡玉先生为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第一届监事会任期届满之日止。



本次会议召开10日前以电话通知全体监事，应到会监事3人，



实际到会监事3人，到会人持有公司股份120,000股，占股份总数的



0.23%，会议由孟凡玉先生主持。



以上决议表决情况为：



3票赞成、0票反对、0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命监事会主席孟凡玉先生持有公司 60,000股，占公司股本



0.12%。



公告编号：2017-057



（三）任命/免职的原因



原监事会主席刘凤芝女士因个人原因辞职，不再担任公司监事及监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举孟凡玉先生为公司本届监事会主席。新任监事会主席孟凡玉先生不存在属于失信联合惩戒对象情况。



二、 上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的的影响



本次任命属于监事会主席选举，不会对监事会人数产生影响。



（二）对公司生产、经营的影响



选举孟凡玉先生为公司监事会主席，不会对公司的日常经营造成不利影响。



三、 备查文件目录



《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



深圳市精研科洁科技股份有限公司



监事会



2017年11月20日




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