公告日期：2021-06-04

公告编号：2021-022

证券代码：835549 证券简称：兴润金控 主办券商：天风证券
辽宁兴润金控投资股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 25 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2021-022

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835549 兴润金控 2021 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁国民律师事务所律师。
（七）会议地点

盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年董事会工作报告》

审议《2020 年董事会工作报告》，公司董事长马力强先生代表董事会对公司2020 年度运营及治理情况做了具体汇报，并对 2021 年度董事会工作做了规划。（二）审议《2020 年财务决算报告》

审议《2020 年财务决算报告》，根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，
结合公司报表数据编制了《2020 年财务决算报告》，对 2020 年度公司的经营做出具体分析。
（三）审议《2021 年财务预算报告》

审议《2021 年财务预算报告》，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年财务预算报告》予以汇报。
（四）审议《关于续聘 2021 年度审计机构》

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。
（五）审议《2020 年监事会工作报告》


公告编号：2021-022

审议《2020 年监事会工作报告》，公司监事会主席马丰先生代表监事会围绕经营和披露两项重点工作对 2020 年度监事会工作做出总结，并对 2021 年度监事会工作做出规划。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 6 月 25 日 13:30-14:0……
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