公告日期：2021-05-18

证券代码：835549 证券简称：兴润金控 主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马力强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数252,522,276 股，占公司有表决权股份总数的 60.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



审议《2020 年度审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 252,522,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



审议《2020 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 252,522,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于会计估计变更》的议案

1.议案内容：





根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》和公司的相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，公司子公司担保公司对因履行担保责任形成的应收代偿款预期信用损失进行了复核，对该部分预期损失率进行调整。将按组合计提坏账准备的应收代偿款由不计提变更为应收代偿款依据预期损失情况，运用三阶段模型评估预期信用损失率，计提信用减值准备。并拟从 2020 年1 月 1 日起进行变更。



具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：



同意股数 252,522,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于追认 2020 年度关联交易》的议案

1.议案内容：



2020 年公司因日常经营与关联方发生业务往来，向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。此笔超出日常性关联交易预计

额 104,905.66 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 252,522,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100……
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