公告日期：2021-04-30

公告编号：2021-008

证券代码：835549 证券简称：兴润金控 主办券商：天风证券
辽宁兴润金控投资股份有限公司关于追认 2020 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年公司因日常经营与关联方发生业务往来，向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66 元。此笔超出日常性关联交易预计额104,905.66 元。
（二）表决和审议情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认 2020 年度关联交易》的议案，公司向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66元。此笔超出日常性关联交易预计额 104,905.66 元。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事宋朴海回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：盘锦红海生物科技有限公司

住所：盘锦市盘山县高升镇高升村

注册地址：盘锦市盘山县高升镇高升村

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋朴杰


公告编号：2021-008

实际控制人：宋朴海

注册资本：30000.00 万元

主营业务：日用品销售。

关联关系：公司董事宋朴海控制的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价严格依据有关法律、法规的规定，遵循有偿公平、双方自愿的原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司经营无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

公司向盘锦红海生物科技有限公司提供咨询业务，收取咨询费 184,905.66元。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司正常经营业务，且定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况。上述关联交易涉及的收入均属于公司正常经营收入，不会对公司独立性产生影响。
六、备查文件目录
《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 30 日

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