公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-029



证券代码：835548 证券简称：巅峰科技 主办券商：中银证券



深圳市巅峰科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）、会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月15日，以书面方式通



知。



2、会议召开时间：2017年8月25日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：张亚伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。



（二） 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



全部董事均出席，未有董事缺席。



二、议案审议情况



公告编号：2017-029



（一）审议通过《2017年半年度报告的议案》：



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了2017年半年度报告，报告包括主要财务数据和关键指标、重要事项、股本变动及股东情况等要点。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的议案》；



1、议案内容：公司根据生产经营及发展需求，于2017年5月向



中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请信用额度为100万元的贷



款，用途为采购原材料，以张亚伟名下位于深圳市南山区南头深南大道与前海路东南角（权利证号为：深房地字第4000396168号）提供抵押担保，张亚伟提供个人连带责任担保，以公司名下除京东应收账款以外其他应收账款提供质押担保。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-029



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提请2017年第四次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大



会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年9月11召开2017年第四次临时股东大会，对



《关于公司控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供保证担保的议案》进行表决。



2、议案表决结果：



同意票数5票；反对票数0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



《深圳市巅峰科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告！



深圳市巅峰科技股份有限公司董事会



2017年8月25日




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